Les enquêteurs effectuent également une douzaine de perquisitions dans
des résidences et des places d’affaires, principalement à Montréal et
à Laval. Les personnes arrêtées auraient mené ou participé à des stratagèmes
permettant à différents entrepreneurs en construction d’obtenir des
liquidités et ce, au moyen de fausses factures. L’argent obtenu servait
ultimement à payer le salaire des employés. L’enquête se poursuit et des accusations pourraient éventuellement être
portées dans ce dossier.
L’intervention d’aujourd’hui découle d’une enquête amorcée en 2008 et
réalisée en collaboration avec le ministère du Revenu du Québec.
Quelque 120 membres de la Sûreté du Québec et plus de 120 employés de
Revenu Québec y participent.
Le mandat de la Division des enquêtes sur la criminalité financière organisée est d’enquêter, en collaboration avec ses partenaires, sur les
organisations criminelles qui élaborent des stratagèmes pour frauder le
gouvernement. Elle travaille notamment en étroite collaboration avec
Revenu Québec.
